Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/23/DSta/2016 mengenai Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah

Mulai tanggal 3 Januari 2017 setiap transaksi outgoing valas dengan nilai lebih dari USD100,000 (seratus ribu dolar Amerika dolar) atau setara wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai.

Pemberitahuan ini merupakan tindak lanjut dari pemberitahuan kami sebelumnya (i) tertanggal 29 Juni 2016 mengenai Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/10/PBI/2016, (ii) tertanggal 31 Oktober 2016 mengenai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/23/DSta/2016 keduanya tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah. Tujuan pemberitahuan ini adalah untuk menginformasikan kepada nasabah bahwa setiap transfer dana keluar dalam valuta asing dengan nilai lebih dari USD100.000 (Seratus Ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara (“Transaksi Outgoing Valas”), harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. Mulai tanggal 3 Januari 2017, setiap perintah Transaksi Outgoing Valas yang kami terima wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai. Kami tidak akan memproses perintah Transaksi Outgoing Valas yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Daftar dokumen pendukung dapat dilihat di sini. Jika dokumen pendukung untuk transaksi Anda tidak tertera, maka Anda wajib untuk memberikan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang Anda dan menyertakan Dokumen Pendukung.

Untuk menghindari keterlambatan transaksi Anda, pastikan Anda untuk selalu menyiapkan dokumen pendukung dan/atau surat pernyataan untuk setiap Transaksi Outgoing Valas. Untuk transaksi yang dibuat melalui media elektronik kami, mohon agar dokumen pendukung dikirimkan melalui email ke bimonitoringhsbc@hsbc.co.id dengan mencantumkan referensi transaksi dan nama perusahaan Anda di judul email.

Untuk dapat di ketahui ketidakpatuhan pada peraturan ini akan dikenakan sanksi denda sebesar 0.25% dari nilai transaksi Anda atau maksimum IDR50,000,000.- (lima puluh juta Rupiah) untuk setiap Transaksi Outgoing Valas oleh Bank Indonesia.

Relationship Manager atau Client Service Manager Anda siap untuk dapat membantu jika Anda memiliki pertanyaan terkait dengan hal tersebut di atas.

Terima kasih atas perhatian Anda

Dikeluarkan oleh The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited cabang Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Hubungi kami

Pertanyaan dan saran

1500237

atau

+62 21 25514777

(dari luar negeri)

Meminta panggilan balik

Kami menganggap semua pertanyaan nasabah itu penting. Dengan memberikan detail tentang minat bisnis Anda, kami dapat mengarahkan pertanyaan Anda ke anggota tim kami yang paling berkompeten untuk menjawabnya.

Mohon tidak memasukkan informasi rahasia seperti detail rekening bank Anda.
Semua isian harus dilengkapi kecuali dinyatakan bersifat opsional.

  • 01
  • 02

Alasan mengontak kami

Masukkan topik
Masukkan topik

Rincian kontak

Masukkan nama Anda
Masukkan nomor telepon Anda

Kapan kami dapat menghubungi Anda?

Pilihan waktu di siang hari

Kami akan menghubungi Anda dalam waktu tiga hari kerja ke depan.

Kembali

Meminta panggilan balik - minat bisnis Anda (opsional)

Kami menganggap semua pertanyaan nasabah itu penting. Dengan memberikan detail tentang minat bisnis Anda, kami dapat mengarahkan pertanyaan Anda ke anggota tim kami yang paling berkompeten untuk menjawabnya.

Mohon tidak memasukkan informasi rahasia seperti detail rekening bank Anda.
Semua isian harus dilengkapi kecuali dinyatakan bersifat opsional.

  • 01
  • 02

Skala Perusahaan (opsional)

Transaksi bisnis Anda

Sektor industri Anda (opsional)

Pasar yang Anda minati (opsional)

Pasar internasional mana yang menarik perhatian Anda?

RTCAddBusinessInterests

Mohon tidak memasukkan informasi rahasia seperti detail rekening bank Anda.
Semua isian harus dilengkapi kecuali dinyatakan bersifat opsional.

Business size

Transaksi bisnis Anda

Sektor industri Anda

Pasar yang Anda minati

Pasar internasional mana yang menarik perhatian Anda?

Meminta panggilan balik

  • Maaf

Kami mengalami masalah

Kami tidak dapat mengirimkan pesan Anda. Mohon coba lagi, kembali lagi nanti, atau hubungi kami di

Meminta panggilan balik

  • Terima kasih

Kami akan menghubungi Anda

Relationship Manager HSBC Indonesia akan menghubungi Anda dalam waktu tiga hari kerja.

Minat Anda

  • Nama Perusahaan:
  • Transaksi:
  • Sektor:
  • Lokasi:
  • Pasar internasional:

RTCAddBusinessInterests

Kami tidak akan menjual atau menyalahgunakan data Anda. Baca cara kami menangani detail Anda dalam kebijakan cookie.

Anda meninggalkan situs HSBC CMB.

Perlu diketahui bahwa kebijakan situs eksternal berbeda dari syarat dan ketentuan situs serta kebijakan privasi kami. Situs berikutnya akan terbuka di jendela peramban atau bilah baru.

Anda meninggalkan situs HSBC CMB.

Perlu diketahui bahwa kebijakan situs eksternal berbeda dari syarat dan ketentuan situs serta kebijakan privasi kami. Situs berikutnya akan terbuka di jendela peramban atau bilah baru.